Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i stämman ska aktieägare:
- dels vara upptagen som aktieägare i den framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 maj 2021.
- dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Bricknode Holding AB tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas som du hämtar här, eller på Bolagets huvudkontor, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Bricknode Holding AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller med e-post till finance@bricknode.com och ska vara Bricknode Holding AB tillhanda senast den 26 maj 2021. Om aktieägare poströstar genom ombud ska giltig fullmakt biläggas poströstningsformuläret.
Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.
Röster som mottages senare än den 26 maj 2021 kommer att bortses från.
Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Bricknode Holding AB på telefon 08-14 55 69 måndag-fredag kl. 09.00-16.00.
Ärenden och förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av justeringsman
- Godkännande av dagordningen
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om disposition av bolagets ansamlade vinst eller förlust
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av B-aktier och konvertibler under löpande verksamhetsår
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av teckningsoptioner under löpande verksamhetsår
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Styrelsen har framlagt följande förslag.
Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Magnus Persson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.
Punkt 3: Att den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.
Punkt 4: Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Emelie Willebrand, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.
Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8: Se nedan under rubriken Handlingar och ytterligare information.
Punkt 9: Se nedan under rubriken Handlingar och ytterligare information.
Punkt 10: Se nedan under rubriken Handlingar och ytterligare information.
Punkt 11: Att inget styrelsearvode ska utgå samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
Punkt 12: Att välja Robert Lempka (ordförande), Erik Hagelin (ledamot) och Stefan Willebrand (ledamot) att utgöra styrelse intill nästa ordinarie årsstämma.
Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.
Punkt 13: Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera emissioner av B-aktier och konvertibler som ligger inom den i bolagsordningen för bolaget angivna övre gränsen för bolagets aktiekapital,
Att emissionerna kan ske med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt, samt
Att de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av styrelsen.
Punkt 14: Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera emissioner av teckningsoptioner som ligger inom den i bolagsordningen för bolaget angivna övre gränsen för bolagets aktiekapital,
Att emissionerna kan ske med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt,
Att antalet teckningsoptioner som kan komma att emitteras och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av optionen inte får överstiga 8 033 946 B-aktier totalt, samt
Att de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av styrelsen.
Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bricknode Holding AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast måndagen den 17 maj 2021.
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Bricknode Holding AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast fredagen den 21 maj 2021 samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.
Handlingar och ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse som underlag till beslutsförslagen enligt punkterna 8 till 10 ovan kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.bricknode.comsenast den 13 maj 2021. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av epostadress. Sådan begäran kan tillställas
Bricknode Holding AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.
Aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till totalt 2 678 054 aktier representerande totalt 10 623 625 röster, fördelat på 880 619 A-aktier (10 röster per aktie), representerande 8 806 619 röster och 1 797 435 B-aktier (En röst per aktie), representerande 1 797 435 röster.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
Skövde i april 2021
Bricknode Holding AB
Styrelsen